مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم

بروزرسانی: 09:32

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

141 -

بریکس پیشنهاد «سوییفت» و «FATF» بانک مرکزی ایران را پذیرفت
موج- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 17:40 71567159

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) در دستور کار بریکس قرار گرفت. - بریکس پیشنهاد ...
بانک مرکزی ایران - بانک مرکزی - بریکس - بانک - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

142 -

ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی افراد مظنون به پولشویی مبارزه با پولشویی باعث افزایش درآمد دولت می شود
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:54 71565631

رصد اطلاعات نقل و انتقالات مالی و تراکنش های بانکی به منظور شناسایی پولشویی ها و اخلالگران در اقتصاد کشور در حال حاضر با استفاده از تجهیزات مدرن و امکانات لازم انجام می شود. - اقدامات ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - نقل و انتقالات - اطلاعات - شناسایی - اقتصاد کشور

143 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF در بریکس
روزنامه تعادل- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:53 71565614

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور ...
رتبه بندی اعتباری - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - رتبه بندی - بین الملل

144 -

پیشنهاد ایران برای ایجاد نهاد مشابه سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
قدس آنلاین- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 15:22 71565075

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تأمین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

145 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
پرسون- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:47 71564535

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
بانک مرکزی - رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - پیشنهاد - تامین مالی تروریسم

146 -

3 پیشنهاد بانک مرکزی ایران به بریکس
تابناک- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 14:40 71564397

معاون امور بین الملل بانک مرکزی گفت: پیشنهادات بانک مرکزی ایران در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. - ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی

147 -

پیشنهاد ایجاد پیام رسان مشابه سوییفت، در دستور کار گروه بریکس
مدار اقتصادی- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:48 71563473

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک

148 -

پیشنهادات بانک مرکزی برای ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت در دستور کار بریکس قرار گرفت
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:19 71563022

به گزارش بازار، محسن کریمی در اولین نشست وزرای اقتصادی و روسای بانک های مرکزی گروه بریکس در سال 2024 به تشریح پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد سه موسسه بین المللی رتبه ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین المللی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - رتبه بندی - تامین مالی تروریسم

149 -

پیشنهادهای ایران پذیرفته شد/ طرح بانک مرکزی در دستور کار بریکس
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 13:03 71562781

بانک مرکزی از پذیرش پیشنهادهای ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - نهاد - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بانک - رتبه بندی

150 -

پیشنهادهای بانک مرکزی در دستور کار بریکس قرار گرفت ایجاد پیام رسان جایگزین سوییفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:56 71562682

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و. - ، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - مرکزی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی

151 -

تمایل بریکس به پیشنهاد بانک مرکزی ایران/ سوییفت جدید در راه است؟
اکو ایران- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:43 71562456

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - بین الملل

152 -

ایجاد پیام رسان بانکی و نهاد رتبه بندی اعتباری مخصوص بریکس
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 12:20 71562092

به گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشور های عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور ...
رتبه بندی اعتباری - بانک مرکزی - بریکس - رتبه بندی - بین الملل - مرکزی - نهاد

153 -

بررسی پیشنهاد ایران برای پیام رسان مشابه سوییفت و نهاد مبارزه با پولشویی مشابه FATF در بریکس
تسنیم نیوز- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561689

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییف )، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - نهاد - بانک مرکزی - بین الملل - بانک مرکزی ایران

154 -

پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561670

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - تامین مالی تروریسم - بین الملل

155 -

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561669

معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد رتبه ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین الملل - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - نهاد

156 -

پیشنهاد بانک مرکزی برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:50 71561578

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک

157 -

محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 81 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

158 -

وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش بینی می شود
تجارت نیوز- اقتصادی- 83 روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 16:50 71539146

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. - رییس ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - درآمد مالیاتی - مبارزه - پیش بینی

159 -

ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می شود؟
افکارنیوز- اقتصادی- 83 روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 14:00 71536474

بر اساس پیش بینی های ما، قصد داریم بیش از 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، - مبارزه با پولشویی ، درباره ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه - کشور - دستگاه های اجرایی - مالیاتی

160 -

پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
اقتصاد 24- اقتصادی- 83 روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 10:01 71532273

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. -
30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - پیش بینی - مالیاتی - میلیارد - پولشویی

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.01▲
طلای 18	33,268,000
سکه امامی	402,850,000
بهار ازادی	369,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر مهم برای بازنشستگان \| جزئیات جدید درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان قطعی برق این مناطق امروز ۴ خرداد ۱۴۰۳ قیمت خودرو های داخلی امروز ۴ خرداد ۱۴۰۳ \| این خودرو ۶۰ میلیون تومان ارزان شد + جدول قیمت قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز ۴ خرداد ۱۴۰۳ \| طلا ارزان شد + جدول قیمت ویدیو \| ادعای جنجالی یک مقام مسئول درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور	اخبار ویژه خبرجو 24 آغاز واریز یارانه جدید ۶۰۰ هزار تومانی از شنبه؟ \| سرپرستان خانوار منتظر پیامک واریز یارانه تشویقی دولت باشند خبر خوش نقل و انتقالاتی از باشگاه پرسپولیس سهمیه بنزین این افراد قطع می شود \| جزئیات نهایی از قطعی سهمیه بنزین خرداد ماه این رانندگان فوت نصرالله رادش و سکته خانوم رزیتا غفاری الناز شاکردوست با هوتن شکیبا ازدواج کرد \| عکس جشن عقد هوتن شکیبا با خانم بازیگر مشهور
اخبار ویژه تک ناک این دستگاه های سامسونگ به روزرسانی اندروید 15 را دریافت نمی کنند چرا باید روی لپ تاپم از SSD استفاده کنم؟ + ویدئو تخیل چگونه در ذهن ما شکل می گیرد؟ مصرف ماریجوانا روان پریشی در نوجوانان را به شدت افزایش می دهد این داروی جدید آنفولانزا را ریشه کن خواهد کرد	اخبار ویژه زی سان ترکیب احتمالی استقلال مقابل نساجی؛ ماموریت سخت نکونام برای حفظ صدر جدول ویدئو \| روایت تلخ خانواده شهید قدیمی از درخواست او برای پسرش قبل از شهادت ساعت بازی استقلال و نساجی مازندران امروز جمعه 4 خرداد 1403 عکس \| پیام تسلیت خاص علیرضا بیرانوند برای شهادت رییسی و همراهان ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان؛ اوسمار همه را به خط کرد
اخبار ویژه روز نو واکنش رضا عنایتی به حواشی بازی هفته آخر با استقلال پشت پرده رفتار تحقیرآمیز دیشب علیه ژابی آلونسو مشکل بزرگ درویش برای تمدید قرارداد ستاره ها زمان پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در بانک رفاه زنان پرسپولیسی همه بلیت ها را خریدند	اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد
اخبار ویژه صنعت مالی تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی قیمت طلا و آبشده پنجشنبه 3 خرداد 1403 کارنامه موفق آیت الله رئیسی در اقتصاد به روایت بانک جهانی قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ \|برنت ۸۲ دلار و ۲۵ سنت شد مراسم تشییع شهید رئیسی و شهدای خدمت در تهران	اخبار ویژه عرشه آنلاین کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد هشدار فوری به یارانه بگیران / با این کار یارانه شما قطع می شود روایت تازه ازعملیات جستجو بالگرد رئیسی؛جزئیاتی از وضعیت پیکر شهدای سانحه بالگرد فیلم دیده نشده از اتاق بحران جست وجوی بالگرد رئیسی و لحظات یافتن آن یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است
اخبار ویژه کاما پرس سند 5 برگی خانه در پردیس و هرآنچه باید بدانید 5 خودرو چینی محبوب زیر 900 میلیون تومان در بازار 5 جاذبه طبیعی دزفول که حتما باید ببینید کدام یک پرطرفدارتر است ؛ پدرخوانده یا زودیاک؟ 5 ساعت هوشمند امیزفیت که برای ورزشکاران مناسب هستند	اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟
اخبار ویژه ساناپرس خبر بد برای استقلال / جام از دست نکونام پرید / غول دو آتیشه در راه پرسپولیس / اوسمار کار خودش را کرد سورپرایز دولت با اولین سود سهام عدالت 1403 \| در این تاریخ منتظر دریافت سود سهام عدالت باشید کوتاه ترین زندگی مشترک خانم بازیگر معروف/ عروسی این بازیگران به یکسال نرسید ! / ببینید باور نمی کنید + فیلم عکس های لو رفته از جنیفر لوپز / رونمایی از استایل دیدنی خانم بازیگر/ جنیفر بدنش شبیه هادی چوپان شد!+ عکس عکس زیبایی نچرال دختر شبنم قلی خانی در واقعیت / حضرت مریم زیباتر از دخترش شده !	اخبار ویژه ساناپرس خبر بد برای پرسپولیسی ها/ اورونوف و عیسی درگیر شدند؟! خبر مهم اول صبح / واریزی 1 میلیون و 860 هزار تومانی دولت برای این خانوارها از فردا \| شارژ کارت اعتباری یارانه بگیران این دهک ها اظهار نظر عنایتی خبرساز شد / استقلال آبروی آسیاست پرسپولیس کیلویی چند! خبر خوش برای بازنشستگان \| واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ خبر فوری و مهم درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
اخبار ویژه اندیشه معاصر آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از این تاریخ همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود؟ جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان خرداد ۱۴۰۳ خبرجدید دولت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه خبر خوش صولت مرتضوی از همسان سازی حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| حرکت تحسین برانگیز پدر شهید آیت الله آل هاشم در مراسم تدفین فرزندش ببینید \| واکنش ابراهیم رئیسی به یک سوال متفاوت درباره افراد بیکار در خانواده اش ببینید \| صدای کمتر شنیده شده شهید کاظمی لحظاتی پس از آزادی خرمشهر ببینید \| فرزندان ابراهیم رئیسی چه زمانی ازدواج کردند؟/ رونمایی از مهریه دختران رئیس جمهور ببینید \| پیام رهبر انقلاب برای مادر ابراهیم رئیسی
اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت ۱۰ سریال جنگل آسفالت دانلود قانونی قسمت اول سریال در انتهای شب دانلود قسمت اول سریال در انتهای شب دانلود فیلم نینا و جادوی ماه ها درباره کیسه کشت و کشت هیدروپونیک چه می دانید؟